KYC/AML

KYC/AML

KYC/AML løsningen bidrar til å avdekke de reelle rettighetshaverne og andre tilknyttede parter. Løsningen er for å forebygge hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Den bidrar til etterlevelse av lovpålagte krav og beskytter institusjoner mot juridisk og omdømmemessig risiko.

KYC/AML løsningen leveres i samarbeid med T-Rank og det hentes data fra:

• Aksjonærregister i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
• Verdipapirsentralen, som gir informasjon om eierskap av aksjer i børsnoterte og andre verdipapirer.
• Euronext for å avdekke selskaper med hyppige eierskifter.
• Eierdata i Norden.
• Globalt aksjonær -og eierdata (Orbis).

For å få en fullstendig beregning av hvem de reelle eierne er så benyttes det strukturerte data som fra eksempel aksjonærregister med ustrukturerte data fra dokumenter, tekstdata og rapporter. Data dekker både offentlig registrerte eierskap og informasjon om kontroll og styring (styremedlemmer etc.).

Ofte er denne informasjonen spredt over flere registre. I vår KYC/AML løsning har vi sammenstilt og beriket dataene slik at vi kan hjelpe våre kunder med å avdekke hvem som er de reelle rettighetshaverne.

Hvordan få tilgang til tjenesten?

Denne tjenesten leveres gjennom vår API løsning som gjør det enkelt å gjennomføre en KYC/AML prosess.

For mer informasjon kontakt tommi.larsen@tietoevry.com, eller ta kontakt ved å bruke dette skjemaet.