Description
Politisk eksponerte personer (PEP)
Jobber du med kundekontroll (KYC), compliance eller risikohåndtering? Da er datasettet over Politisk Eksponerte Personer (PEP) et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og etterleve regelverk. Datasettet gir oversikt over personer i politisk utsatte posisjoner, samt deres nærstående og er en sentral komponent i virksomheters anti-hvitvaskingsarbeid. Som en del av Tietoevry Data Nest og Infotorg, gir PEP-datasettet verdifull innsikt i risikoprofilen til kunder og samarbeidspartnere.
Nøkkelegenskaper:
- PEP-identifikasjon: Oversikt over personer med politisk eksponerte roller, både nasjonalt og internasjonalt.
- Relasjoner: Informasjon om familiemedlemmer og nære forbindelser som også kan være relevante i risikovurdering.
- Kilder og oppdateringer: Datasettet bygger på anerkjente kilder og oppdateres jevnlig for å sikre høy kvalitet.
- Compliance-støtte: Brukes i AML/KYC-prosesser for å oppfylle krav fra tilsynsmyndigheter.
- Sømløs integrasjon: Tilgjengelig via API eller som nedlastbart datasett i Data Nest.
Eksempel på bruksområde: KYC og compliance
En bank skal onboarde en ny kunde og gjennomfører en KYC-sjekk. Ved å bruke PEP-datasettet identifiseres det at kunden er nær familiemedlem av en politisk eksponert person. Dette utløser behov for forsterkede kontrolltiltak i tråd med hvitvaskingsregelverket. Resultatet: bedre etterlevelse og redusert risiko for omdømmetap.
Fordeler:
- Styrk etterlevelse: Oppfyll krav til AML og KYC med oppdatert og strukturert informasjon.
- Reduser risiko: Identifiser potensielle eksponeringer før de blir et problem.
- Effektiviser prosesser: Automatiser PEP-sjekk i onboarding og løpende kundekontroll.
- Bygg tillit: Vis regulatorer og samarbeidspartnere at du tar ansvar for risikohåndtering.
- Fleksibel tilgang: Bruk datasettet direkte i Data Nest eller integrer i egne systemer.
Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan nå oss på telefon 23 14 45 40 i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00 på hverdager for alle typer kundehenvendelser.Du kan også sende en e-post til tommi.larsen@tietoevry.com
Product information
ID: 5UybPbvBSWCGgBp2597BtQ
Status: live
Vefified Data Provider: true
Headline:
Short Description: Jobber du med kundekontroll (KYC), compliance eller risikohåndtering? Da er datasettet over politisk eksponerte personer (PEP) et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og etterleve regelverk. Long Description:Politisk eksponerte personer (PEP)
Jobber du med kundekontroll (KYC), compliance eller risikohåndtering? Da er datasettet over Politisk Eksponerte Personer (PEP) et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og etterleve regelverk. Datasettet gir oversikt over personer i politisk utsatte posisjoner, samt deres nærstående og er en sentral komponent i virksomheters anti-hvitvaskingsarbeid. Som en del av Tietoevry Data Nest og Infotorg, gir PEP-datasettet verdifull innsikt i risikoprofilen til kunder og samarbeidspartnere.
Nøkkelegenskaper:
- PEP-identifikasjon: Oversikt over personer med politisk eksponerte roller, både nasjonalt og internasjonalt.
- Relasjoner: Informasjon om familiemedlemmer og nære forbindelser som også kan være relevante i risikovurdering.
- Kilder og oppdateringer: Datasettet bygger på anerkjente kilder og oppdateres jevnlig for å sikre høy kvalitet.
- Compliance-støtte: Brukes i AML/KYC-prosesser for å oppfylle krav fra tilsynsmyndigheter.
- Sømløs integrasjon: Tilgjengelig via API eller som nedlastbart datasett i Data Nest.
Eksempel på bruksområde: KYC og compliance
En bank skal onboarde en ny kunde og gjennomfører en KYC-sjekk. Ved å bruke PEP-datasettet identifiseres det at kunden er nær familiemedlem av en politisk eksponert person. Dette utløser behov for forsterkede kontrolltiltak i tråd med hvitvaskingsregelverket. Resultatet: bedre etterlevelse og redusert risiko for omdømmetap.
Fordeler:
- Styrk etterlevelse: Oppfyll krav til AML og KYC med oppdatert og strukturert informasjon.
- Reduser risiko: Identifiser potensielle eksponeringer før de blir et problem.
- Effektiviser prosesser: Automatiser PEP-sjekk i onboarding og løpende kundekontroll.
- Bygg tillit: Vis regulatorer og samarbeidspartnere at du tar ansvar for risikohåndtering.
- Fleksibel tilgang: Bruk datasettet direkte i Data Nest eller integrer i egne systemer.
Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan nå oss på telefon 23 14 45 40 i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00 på hverdager for alle typer kundehenvendelser.Du kan også sende en e-post til tommi.larsen@tietoevry.com
Product information
Organization:Tieto - InfotorgCreated At: 2025-10-17T13:00:27Z
Released At: 2026-02-11T14:05:49Z
Last refresh: 2025-10-17T13:11:32Z
Refresh frequency: static
Revision ID: brfoqwon
Product Version ID: SxS8C3bYSN65aWqrgk2fLg
Provisioned Name: Politisk Eksponerte Personer
Product Tag IDs: [ "68ff17a6-eb43-4244-a969-7e0d45e5332a", "184e2055-cdab-4788-a5c3-e3b02577e96a", "80ef5789-c828-404d-b423-e74537f9ddb8", "9336be81-e9c6-4447-a27a-340d1f5877b0", "7988510f-1fc7-43ac-b25b-32a918baf290" ]
Required Subscription Product IDs: []
Integration Metadata:
Packaging Metadata: {}
Product Reference: